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Pessoa

MAURICIO ELISIO MARTINS LOUREIRO

***.096.507-**

Empresas vinculadas

ML SMART CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

53.033.339/0001-50

DUMONT SAAB DO BRASIL SA.

04.400.685/0001-14

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ELISIO MARTINS LOUREIRO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ELISIO MARTINS LOUREIRO
CPF: ***.096.507-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML SMART CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA 53.033.339/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2023	Ver empresa
DUMONT SAAB DO BRASIL SA. 04.400.685/0001-14Baixada	Diretor	02/05/2013	Ver empresa
YOU TIME RELOGIOS LTDA 12.023.338/0001-48Baixada	Administrador	19/10/2012	Ver empresa
TOUCH WATCHES FRANCHISING DO BRASIL LTDA 11.271.446/0001-77Baixada	Administrador	04/10/2012	Ver empresa
TOUCH BARRA COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA 14.337.959/0001-21Baixada	Administrador	25/09/2012	Ver empresa
TOUCH BUZIOS RELOGIOS LTDA 14.403.907/0001-06Baixada	Administrador	06/09/2012	Ver empresa
SD PARTICIPACOES S.A. 09.341.018/0001-21Baixada	Diretor	14/10/2011	Ver empresa
AMAZONBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 09.368.940/0001-02Baixada	Sócio	21/02/2008	Ver empresa
SEITEC INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA 34.111.542/0001-53Baixada	Sócio sem Capital	06/11/2001	Ver empresa

Razão social

ML SMART CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA

53.033.339/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2023

Razão social

DUMONT SAAB DO BRASIL SA.

04.400.685/0001-14

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/05/2013

Razão social

YOU TIME RELOGIOS LTDA

12.023.338/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/10/2012

Razão social

TOUCH WATCHES FRANCHISING DO BRASIL LTDA

11.271.446/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2012

Razão social

TOUCH BARRA COMERCIO DE RELOGIOS E ACESSORIOS LTDA

14.337.959/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/09/2012

Razão social

TOUCH BUZIOS RELOGIOS LTDA

14.403.907/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/09/2012

Razão social

SD PARTICIPACOES S.A.

09.341.018/0001-21

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2011

Razão social

AMAZONBIO INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

09.368.940/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/02/2008

Razão social

SEITEC INDUSTRIAL DA AMAZONIA LTDA

34.111.542/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.