Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO DIWAN

***.492.118-**

Empresas vinculadas

NEWCENTER PARTICIPACOES S.A.

13.384.431/0001-40

NAWID PARTICIPACOES LTDA

47.853.048/0001-06

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO DIWAN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DIWAN
CPF: ***.492.118-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NEWCENTER PARTICIPACOES S.A. 13.384.431/0001-40Ativa	Diretor	27/06/2024	Ver empresa
NAWID PARTICIPACOES LTDA 47.853.048/0001-06Ativa	Sócio	22/11/2022	Ver empresa
M. DIWAN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 44.351.723/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2021	Ver empresa
BALUM PARTICIPACOES LTDA. 24.565.287/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	11/04/2016	Ver empresa
RJAM PARTICIPACOES LTDA. 24.565.424/0001-61Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	11/04/2016	Ver empresa

Razão social

NEWCENTER PARTICIPACOES S.A.

13.384.431/0001-40

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2024

Razão social

NAWID PARTICIPACOES LTDA

47.853.048/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/11/2022

Razão social

M. DIWAN APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

44.351.723/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

BALUM PARTICIPACOES LTDA.

24.565.287/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2016

Razão social

RJAM PARTICIPACOES LTDA.

24.565.424/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

11/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.