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Pessoa

MAURICIO DIVETA SANTUCCI

***.660.658-**

Empresas vinculadas

PLASTIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA

61.890.109/0001-36

NEOLINK PARTICIPACOES LTDA

47.110.028/0001-45

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO DIVETA SANTUCCI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DIVETA SANTUCCI
CPF: ***.660.658-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PLASTIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA 61.890.109/0001-36Ativa	Sócio	23/11/2017	Ver empresa
NEOLINK PARTICIPACOES LTDA 47.110.028/0001-45Ativa	Sócio	09/08/2017	Ver empresa
INDUSTRIA METALURGICA CORSAN LTDA 55.480.172/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	04/03/1986	Ver empresa

Razão social

PLASTIFLUOR INDUSTRIA E COMERCIO DE VEDACOES LTDA

61.890.109/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/11/2017

Razão social

NEOLINK PARTICIPACOES LTDA

47.110.028/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/08/2017

Razão social

INDUSTRIA METALURGICA CORSAN LTDA

55.480.172/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/1986

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.