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Pessoa

MAURICIO DINARDI

***.973.039-**

Empresas vinculadas

SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.819.381/0001-01

TERRA VERDE LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA.

07.499.998/0001-60
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO DINARDI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO DINARDI
CPF
***.973.039-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

SANTO ANTONIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.819.381/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2020

Ver empresa

Razão social

TERRA VERDE LOTEADORA E INCORPORADORA LTDA.

07.499.998/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

PAES LEME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

17.381.993/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2020

Ver empresa

Razão social

RIACHUELO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

18.883.560/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

SHANGRI-LA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.237.899/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2020

Ver empresa

Razão social

JARDIM DE ESTER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

13.302.178/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

TERRAS DE CANAA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.857.718/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2020

Ver empresa

Razão social

M M D EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.134.857/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2017

Ver empresa

Razão social

MINA VELHA CONSERVAS LTDA

18.101.151/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2013

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO EDIFICIO LONDRINA FLAT SERVICE

80.921.299/0001-56

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SS LTDA

04.661.453/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2001

Ver empresa

Razão social

REXCON - ADMINISTRACAO E LOCACAO DE BENS LTDA

75.225.623/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.