Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO DIAS JUNIOR

***.668.058-**

Empresas vinculadas

MARCELINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.963.049/0001-91

MMBDIAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

15.277.919/0001-02

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO DIAS JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DIAS JUNIOR
CPF: ***.668.058-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MARCELINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 13.963.049/0001-91Baixada	Sócio	15/07/2020	Ver empresa
MMBDIAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA 15.277.919/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2012	Ver empresa
NIRVANA OF USA CORPORATION INC COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA 03.749.917/0001-81Baixada	Sócio	20/11/2000	Ver empresa

Razão social

MARCELINA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

13.963.049/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2020

Razão social

MMBDIAS PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA

15.277.919/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2012

Razão social

NIRVANA OF USA CORPORATION INC COMERCIO E IMPORTACAO DE VEICULOS LTDA

03.749.917/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/11/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.