Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO DENARDI

***.961.329-**

Empresas vinculadas

M.M.T.L. PARTICIPACOES LTDA

55.775.867/0001-00

DSCB SANTA CATARINA IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA

38.288.749/0001-59

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO DENARDI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DENARDI
CPF: ***.961.329-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
M.M.T.L. PARTICIPACOES LTDA 55.775.867/0001-00Ativa	Sócio	03/07/2024	Ver empresa
DSCB SANTA CATARINA IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA 38.288.749/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2020	Ver empresa
1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA 05.993.698/0001-07Ativa	Sócio	02/10/2014	Ver empresa
KAESTNER GESCHWISTER INCORPORADORA LTDA 18.921.589/0001-26Baixada	Sócio	19/09/2013	Ver empresa
TOMO SERVICE LTDA 03.066.711/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	22/07/2013	Ver empresa
DENARDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA 09.283.710/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	18/12/2007	Ver empresa

Razão social

M.M.T.L. PARTICIPACOES LTDA

55.775.867/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2024

Razão social

DSCB SANTA CATARINA IMPORTADORA DE VEICULOS LTDA

38.288.749/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

1000MEDIC DISTRIBUIDORA IMPORTADORA EXPORTADORA DE MEDICAMENTOS LTDA

05.993.698/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/10/2014

Razão social

KAESTNER GESCHWISTER INCORPORADORA LTDA

18.921.589/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2013

Razão social

TOMO SERVICE LTDA

03.066.711/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2013

Razão social

DENARDI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

09.283.710/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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