Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO DE SOUZA MAGALHAES

***.504.061-**

Empresas vinculadas

GP US LTDA

52.813.692/0001-90

KAZA CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

18.146.649/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO DE SOUZA MAGALHAES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DE SOUZA MAGALHAES
CPF: ***.504.061-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GP US LTDA 52.813.692/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2023	Ver empresa
KAZA CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA 18.146.649/0001-80Ativa	Sócio	31/03/2021	Ver empresa
MAURICIO DE SOUZA MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 26.635.626/0001-68Inapta	Administrador	09/11/2016	Ver empresa

Razão social

GP US LTDA

52.813.692/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Razão social

KAZA CAPITAL ASSESSORES DE INVESTIMENTOS SS LTDA

18.146.649/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2021

Razão social

MAURICIO DE SOUZA MAGALHAES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

26.635.626/0001-68

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.