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Pessoa

MAURICIO DE SOUZA LANA

***.231.856-**

Empresas vinculadas

DROGARIA E PERFUMARIA BARBOSA E SANTOS LTDA

38.471.744/0001-67

DROGARIA E PERFUMARIA GOMES LANA LTDA

12.057.755/0001-01

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO DE SOUZA LANA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DE SOUZA LANA
CPF: ***.231.856-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DROGARIA E PERFUMARIA BARBOSA E SANTOS LTDA 38.471.744/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2024	Ver empresa
DROGARIA E PERFUMARIA GOMES LANA LTDA 12.057.755/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	24/03/2020	Ver empresa
LOTERICA SOUZA LANA LTDA 29.241.764/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	11/12/2017	Ver empresa
DROGARIA E PERFUMARIA SOUZA LANA LTDA 09.282.883/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2013	Ver empresa
DROGARIA DABLIOPE LTDA 65.201.485/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	19/02/2010	Ver empresa
DROGARIA E PERFUMARIA IPATINGA LTDA 17.598.939/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	28/06/2006	Ver empresa

Razão social

DROGARIA E PERFUMARIA BARBOSA E SANTOS LTDA

38.471.744/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Razão social

DROGARIA E PERFUMARIA GOMES LANA LTDA

12.057.755/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Razão social

LOTERICA SOUZA LANA LTDA

29.241.764/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Razão social

DROGARIA E PERFUMARIA SOUZA LANA LTDA

09.282.883/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2013

Razão social

DROGARIA DABLIOPE LTDA

65.201.485/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2010

Razão social

DROGARIA E PERFUMARIA IPATINGA LTDA

17.598.939/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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