Pessoa
MAURICIO DE SETTI ALVES
Empresas vinculadas
ALAMEDA CAJUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
NOVO CRUZEIRO LOGISTICA LTDA
Pessoa investigada
MAURICIO DE SETTI ALVES
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO DE SETTI ALVES
- CPF
- ***.896.233-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALAMEDA CAJUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 58.765.145/0001-63Ativa | Administrador | 10/01/2025 | Ver empresa |
NOVO CRUZEIRO LOGISTICA LTDA 67.734.566/0001-18Ativa | Administrador | 14/10/2022 | Ver empresa |
MERC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 48.256.970/0001-89Ativa | Sócio sem Capital | 11/10/2022 | Ver empresa |
MERC ARMAZENAGEM MODULAR LTDA 48.050.408/0001-02Ativa | Administrador | 22/09/2022 | Ver empresa |
MERC BROKER E INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA 48.050.617/0001-48Ativa | Administrador | 22/09/2022 | Ver empresa |
RED LIGHT AUTO LANCHES EIRELI 21.256.264/0001-80Baixada | Administrador | 20/10/2014 | Ver empresa |
PLAST FRAN TUBOS E CONEXOES PVC LTDA 01.891.725/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 28/04/2014 | Ver empresa |
SMART PODS CONSTRUCOES OFF-SITE S.A. 08.435.578/0001-82Ativa | Diretor | 21/12/2011 | Ver empresa |
JMERC PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA 11.382.865/0001-86Ativa | Sócio sem Capital | 26/11/2009 | Ver empresa |
MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA. 08.760.239/0001-71Ativa | Administrador | 01/03/2007 | Ver empresa |
Razão social
ALAMEDA CAJUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA
58.765.145/0001-63
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
10/01/2025
Razão social
NOVO CRUZEIRO LOGISTICA LTDA
67.734.566/0001-18
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
14/10/2022
Razão social
MERC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA
48.256.970/0001-89
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/2022
Razão social
MERC ARMAZENAGEM MODULAR LTDA
48.050.408/0001-02
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/09/2022
Razão social
MERC BROKER E INTELIGENCIA DE MERCADO LTDA
48.050.617/0001-48
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
22/09/2022
Razão social
RED LIGHT AUTO LANCHES EIRELI
21.256.264/0001-80
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/10/2014
Razão social
PLAST FRAN TUBOS E CONEXOES PVC LTDA
01.891.725/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/04/2014
Razão social
SMART PODS CONSTRUCOES OFF-SITE S.A.
08.435.578/0001-82
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
21/12/2011
Razão social
JMERC PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA
11.382.865/0001-86
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/11/2009
Razão social
MERC - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA.
08.760.239/0001-71
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/03/2007
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.