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Pessoa

MAURICIO DE OLIVEIRA MORAES

***.343.686-**

Empresas vinculadas

EC ODONTOLOGIA SUPERIOR LTDA

49.740.760/0001-24

ORTODONTIA ACADEMY LTDA

41.745.046/0001-17
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO DE OLIVEIRA MORAES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO DE OLIVEIRA MORAES
CPF
***.343.686-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

EC ODONTOLOGIA SUPERIOR LTDA

49.740.760/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

ORTODONTIA ACADEMY LTDA

41.745.046/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/2021

Ver empresa

Razão social

OP - UBA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA

33.614.714/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2019

Ver empresa

Razão social

DOUTOR MAURICIO MORAES CLINICA ODONTOLOGICA EIRELI

28.495.169/0001-89

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

ODONTO LIDER LTDA

05.053.465/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.