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Pessoa

MAURICIO DE OLIVEIRA LEITE

***.995.838-**

Empresas vinculadas

ML3 - CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LIMITADA

04.449.373/0001-03

LABARO ASSESSORIA PLANEJ E CORRETAGEM DE SEG LTDA

57.660.094/0001-42

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO DE OLIVEIRA LEITE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DE OLIVEIRA LEITE
CPF: ***.995.838-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ML3 - CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LIMITADA 04.449.373/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2001	Ver empresa
LABARO ASSESSORIA PLANEJ E CORRETAGEM DE SEG LTDA 57.660.094/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	23/04/1999	Ver empresa
PRO-EIS ADMIN CONSULTORIA E CORRET DE SEGUROS LTDA 69.274.785/0001-97Baixada	Sócio	30/03/1999	Ver empresa

Razão social

ML3 - CONSULTORIA E CORRETAGEM DE SEGUROS LIMITADA

04.449.373/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2001

Razão social

LABARO ASSESSORIA PLANEJ E CORRETAGEM DE SEG LTDA

57.660.094/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/1999

Razão social

PRO-EIS ADMIN CONSULTORIA E CORRET DE SEGUROS LTDA

69.274.785/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.