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Pessoa

MAURICIO DE MELLO MARTINS

***.087.307-**

Empresas vinculadas

MOMAY PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

34.156.960/0001-67

AIQ - ASSESSORIA PARA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

06.276.546/0001-56

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO DE MELLO MARTINS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DE MELLO MARTINS
CPF: ***.087.307-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOMAY PROMOCOES DE VENDAS LTDA. 34.156.960/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2019	Ver empresa
AIQ - ASSESSORIA PARA INDUSTRIA QUIMICA LTDA 06.276.546/0001-56Ativa	Sócio	19/05/2004	Ver empresa
TENDENCIA ASSESSORIA E GERENCIAMENTO LTDA 05.067.163/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	09/04/2002	Ver empresa

Razão social

MOMAY PROMOCOES DE VENDAS LTDA.

34.156.960/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2019

Razão social

AIQ - ASSESSORIA PARA INDUSTRIA QUIMICA LTDA

06.276.546/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2004

Razão social

TENDENCIA ASSESSORIA E GERENCIAMENTO LTDA

05.067.163/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.