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Pessoa

MAURICIO DE LIMA MARQUES

***.226.806-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA LUZIA

16.745.457/0001-65

SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA

02.620.826/0001-89
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO DE LIMA MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO DE LIMA MARQUES
CPF
***.226.806-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

ASSOCIACAO EMPRESARIAL DE SANTA LUZIA

16.745.457/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/01/2017

Ver empresa

Razão social

SUPERMERCADO VIA MINAS LTDA

02.620.826/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/1998

Ver empresa

Razão social

MERCEARIA LIMA MARQUES LTDA

17.263.070/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/1983

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.