Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO DE CARVALHO PAIVA

***.439.932-**

Empresas vinculadas

B10 CHOCOLATES COMERCIO VAREJISTA LTDA

51.682.543/0001-77

SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

35.601.570/0001-11

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO DE CARVALHO PAIVA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DE CARVALHO PAIVA
CPF: ***.439.932-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
B10 CHOCOLATES COMERCIO VAREJISTA LTDA 51.682.543/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2023	Ver empresa
SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 35.601.570/0001-11Ativa	Sócio	28/07/2023	Ver empresa
M1 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA 41.284.238/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	11/03/2021	Ver empresa
MAURICIO PAIVA SERVICOS LTDA 41.111.916/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
MP1 CORRETORA DE SEGUROS LTDA 41.111.917/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
CARNEIRO, OLIVEIRA, PAIVA PARTICIPACOES LTDA 33.917.880/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	13/06/2019	Ver empresa
CAPITAL PREMIUM CONTABILIDADE LTDA 33.558.652/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2019	Ver empresa
R2 CONSULTORIA LTDA 04.717.188/0001-44Baixada	Sócio	08/05/2009	Ver empresa

Razão social

B10 CHOCOLATES COMERCIO VAREJISTA LTDA

51.682.543/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2023

Razão social

SWM ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

35.601.570/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2023

Razão social

M1 AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA

41.284.238/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2021

Razão social

MAURICIO PAIVA SERVICOS LTDA

41.111.916/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

MP1 CORRETORA DE SEGUROS LTDA

41.111.917/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

CARNEIRO, OLIVEIRA, PAIVA PARTICIPACOES LTDA

33.917.880/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2019

Razão social

CAPITAL PREMIUM CONTABILIDADE LTDA

33.558.652/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2019

Razão social

R2 CONSULTORIA LTDA

04.717.188/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.