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Pessoa

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS

***.613.489-**

Empresas vinculadas

RODOMIX TRANSPORTES LTDA

18.277.431/0001-65

CONMIX CONSTRUTORA LTDA

05.669.050/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DALBARAN DE CASTRO RIBAS
CPF: ***.613.489-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODOMIX TRANSPORTES LTDA 18.277.431/0001-65Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2013	Ver empresa
CONMIX CONSTRUTORA LTDA 05.669.050/0001-80Inapta	Sócio sem Capital	03/04/2013	Ver empresa
MAURICIO D. C. RIBAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 17.260.329/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	21/11/2012	Ver empresa

Razão social

RODOMIX TRANSPORTES LTDA

18.277.431/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2013

Razão social

CONMIX CONSTRUTORA LTDA

05.669.050/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2013

Razão social

MAURICIO D. C. RIBAS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

17.260.329/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.