Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO DA SILVEIRA

***.364.748-**

Empresas vinculadas

INTERCONTINENTAL DO BRASIL LOGISTICA LTDA

60.574.146/0001-72

CONLINE MONITORAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA

55.969.428/0001-39

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO DA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DA SILVEIRA
CPF: ***.364.748-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERCONTINENTAL DO BRASIL LOGISTICA LTDA 60.574.146/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	28/04/2025	Ver empresa
CONLINE MONITORAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA 55.969.428/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
CONLINE-VS SERVICOS DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA 10.423.247/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	19/09/2014	Ver empresa
FR4 TRANSPORTES LTDA 16.991.372/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2012	Ver empresa
ALL FLAGS TERMINAIS E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 12.841.759/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	19/10/2010	Ver empresa
ISIS-TRANSPORTES E LOCACAO LTDA 07.755.311/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2010	Ver empresa

Razão social

INTERCONTINENTAL DO BRASIL LOGISTICA LTDA

60.574.146/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2025

Razão social

CONLINE MONITORAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA

55.969.428/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

CONLINE-VS SERVICOS DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA

10.423.247/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2014

Razão social

FR4 TRANSPORTES LTDA

16.991.372/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Razão social

ALL FLAGS TERMINAIS E LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA

12.841.759/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2010

Razão social

ISIS-TRANSPORTES E LOCACAO LTDA

07.755.311/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.