Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO DA SILVA NETTO

***.494.647-**

Empresas vinculadas

LUMAR SHOW COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

45.195.473/0001-20

LUCARE SHOW COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

32.801.781/0001-00

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO DA SILVA NETTO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DA SILVA NETTO
CPF: ***.494.647-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMAR SHOW COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 45.195.473/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	08/02/2022	Ver empresa
LUCARE SHOW COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 32.801.781/0001-00Ativa	Sócio	18/02/2019	Ver empresa
LUPE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA 17.189.258/0001-80Ativa	Sócio	14/11/2012	Ver empresa

Razão social

LUMAR SHOW COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

45.195.473/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2022

Razão social

LUCARE SHOW COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

32.801.781/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/02/2019

Razão social

LUPE COMERCIO DE CHOCOLATES LTDA

17.189.258/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/11/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.