Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS

***.544.527-**

Empresas vinculadas

INVESTCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.003.854/0001-39

STONE LEIF ONE PARTICIPACOES LTDA

15.870.008/0001-86

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO DA CUNHA E SILVA ESPINDOLA DIAS
CPF: ***.544.527-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INVESTCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 20.003.854/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	05/12/2024	Ver empresa
STONE LEIF ONE PARTICIPACOES LTDA 15.870.008/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	31/01/2022	Ver empresa
FATHEO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 14.644.404/0001-22Ativa	Sócio	30/09/2020	Ver empresa
MACUCO GESTAO E PARTICIPACOES LTDA 21.626.147/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2020	Ver empresa
CAMPINAS 25 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 19.520.920/0001-69Ativa	Conselheiro de Administração	11/05/2017	Ver empresa
SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA 19.969.191/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2015	Ver empresa
EMPRESA BRASILEIRA DE SUCOS LTDA. 13.207.100/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	04/02/2011	Ver empresa
BOA VISTA LANCHES LTDA 06.158.231/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2004	Ver empresa
MOCANA LANCHONETE LTDA 02.984.796/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2003	Ver empresa
TENEBOM CENTRO LANCHES LTDA 05.165.500/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2002	Ver empresa
FIL OLEO COMERCIAL LTDA 02.965.381/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	04/02/1999	Ver empresa

Razão social

INVESTCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.003.854/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/12/2024

Ver empresa

Razão social

STONE LEIF ONE PARTICIPACOES LTDA

15.870.008/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2022

Ver empresa

Razão social

FATHEO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

14.644.404/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

MACUCO GESTAO E PARTICIPACOES LTDA

21.626.147/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2020

Ver empresa

Razão social

CAMPINAS 25 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

19.520.920/0001-69

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

11/05/2017

Ver empresa

Razão social

SAUP ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA

19.969.191/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2015

Ver empresa

Razão social

EMPRESA BRASILEIRA DE SUCOS LTDA.

13.207.100/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2011

Ver empresa

Razão social

BOA VISTA LANCHES LTDA

06.158.231/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2004

Ver empresa

Razão social

MOCANA LANCHONETE LTDA

02.984.796/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2003

Ver empresa

Razão social

TENEBOM CENTRO LANCHES LTDA

05.165.500/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2002

Ver empresa

Razão social

FIL OLEO COMERCIAL LTDA

02.965.381/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.