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Pessoa

MAURICIO CUNHA DE FARIA

***.587.427-**

Empresas vinculadas

HOTEL ARAXA LTDA

19.274.199/0001-74

AMAZONAS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA

15.572.285/0001-02
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CUNHA DE FARIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO CUNHA DE FARIA
CPF
***.587.427-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

HOTEL ARAXA LTDA

19.274.199/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/11/2013

Ver empresa

Razão social

AMAZONAS EMPREENDIMENTOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS PARTICIPACOES E CONSTRUCOES LTDA

15.572.285/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2012

Ver empresa

Razão social

AMAZONAS IMPORTADOS LTDA

07.269.201/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2007

Ver empresa

Razão social

ODONTOLOGIA FARIA BASTOS LTDA

30.417.562/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/07/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.