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Pessoa

MAURICIO CUNDARI MARQUES

***.405.388-**

Empresas vinculadas

MCI MINISTERIO CONSOLADOR DE ISRAEL

96.486.444/0001-58

COOPERATIVA REALIZE HABITACIONAL

31.655.573/0001-87
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO CUNDARI MARQUES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO CUNDARI MARQUES
CPF
***.405.388-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MCI MINISTERIO CONSOLADOR DE ISRAEL

96.486.444/0001-58

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/08/2021

Ver empresa

Razão social

COOPERATIVA REALIZE HABITACIONAL

31.655.573/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/10/2018

Ver empresa

Razão social

SHEMA - PRODUCOES E COMERCIO LTDA

03.846.065/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.