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Pessoa

MAURICIO CLAUDIO SANTIAGO DA SILVA

***.715.687-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO MAURICIO SANTIAGO

42.095.922/0001-70

FEDERACAO NOVO CAMINHO DO KARATE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

40.648.129/0001-25

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO CLAUDIO SANTIAGO DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO CLAUDIO SANTIAGO DA SILVA
CPF: ***.715.687-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO MAURICIO SANTIAGO 42.095.922/0001-70Ativa	Presidente	26/05/2021	Ver empresa
FEDERACAO NOVO CAMINHO DO KARATE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 40.648.129/0001-25Ativa	Diretor	29/01/2021	Ver empresa
AQUARIUS LOGOS INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA 03.662.116/0001-84Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2000	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO MAURICIO SANTIAGO

42.095.922/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

FEDERACAO NOVO CAMINHO DO KARATE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

40.648.129/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/01/2021

Razão social

AQUARIUS LOGOS INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA

03.662.116/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.