Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO CIACCIO

***.461.578-**

Empresas vinculadas

SCOND SISTEMAS DE GESTAO LTDA

24.819.186/0001-73

SEGWARE DO BRASIL LTDA

04.570.566/0001-00

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CIACCIO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO CIACCIO
CPF: ***.461.578-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SCOND SISTEMAS DE GESTAO LTDA 24.819.186/0001-73Ativa	Administrador	25/11/2024	Ver empresa
SEGWARE DO BRASIL LTDA 04.570.566/0001-00Ativa	Administrador	04/11/2024	Ver empresa
SAFECOMPANY LTDA 45.105.885/0001-21Ativa	Administrador	02/03/2023	Ver empresa
AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA 02.543.302/0001-31Ativa	Diretor	28/12/2021	Ver empresa
VISIONICA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA 18.235.842/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	03/06/2013	Ver empresa
C&P - PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA 13.458.602/0001-39Ativa	Sócio	25/03/2011	Ver empresa
ALL CONFECCOES LTDA 07.754.379/0001-74Inapta	Sócio sem Capital	12/12/2005	Ver empresa

Razão social

SCOND SISTEMAS DE GESTAO LTDA

24.819.186/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/11/2024

Razão social

SEGWARE DO BRASIL LTDA

04.570.566/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/11/2024

Razão social

SAFECOMPANY LTDA

45.105.885/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/03/2023

Razão social

AVANTIA TECNOLOGIA E ENGENHARIA SA

02.543.302/0001-31

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2021

Razão social

VISIONICA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

18.235.842/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Razão social

C&P - PLANEJAMENTO EMPRESARIAL E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

13.458.602/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/03/2011

Razão social

ALL CONFECCOES LTDA

07.754.379/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/12/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.