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Pessoa

MAURICIO CESCHIN

***.056.448-**

Empresas vinculadas

LACOS PARTICIPACOES S.A.

44.409.429/0001-02

AXEI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

32.683.607/0001-00
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CESCHIN

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO CESCHIN
CPF
***.056.448-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LACOS PARTICIPACOES S.A.

44.409.429/0001-02

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

05/08/2022

Ver empresa

Razão social

AXEI TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

32.683.607/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/2019

Ver empresa

Razão social

MULTICARE SAUDE LTDA.

71.558.258/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2014

Ver empresa

Razão social

MEDLINK CONECTIVIDADE EM SAUDE LTDA

02.538.933/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2014

Ver empresa

Razão social

PRAXISOLUTIONS CONSULTORIA DE NEGOCIOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

05.600.196/0001-79

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2014

Ver empresa

Razão social

QUALICORP CONSULTORIA EM SAUDE LTDA.

07.755.201/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2014

Ver empresa

Razão social

CONVERGENTE CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

01.923.247/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/07/2014

Ver empresa

Razão social

CORVO BRANCO ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

07.823.227/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2009

Ver empresa

Razão social

QUALICORP PARTICIPACOES S.A.

07.760.307/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/01/2009

Ver empresa

Razão social

PRATIGI - AGRICOLA, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

08.226.038/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2006

Ver empresa

Razão social

NONOS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.166.371/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2000

Ver empresa

Razão social

CENTRO HOMEOPATICO INTEGRARE SS LTDA

03.576.355/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

20/12/1999

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.