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Pessoa

MAURICIO CERDEIRA DE ASSIS

***.061.287-**

Empresas vinculadas

SAO JOSE REVENDEDORA DE GLP LTDA

60.806.382/0001-77

BARCELONA REVENDEDORA DE GLP LTDA

51.750.643/0001-93
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CERDEIRA DE ASSIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO CERDEIRA DE ASSIS
CPF
***.061.287-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SAO JOSE REVENDEDORA DE GLP LTDA

60.806.382/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

BARCELONA REVENDEDORA DE GLP LTDA

51.750.643/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE GAS COSTA TORRES LTDA

26.629.067/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2023

Ver empresa

Razão social

SPEED GAS COMERCIO E TRANSPORTE DE GAS LTDA

23.518.444/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2019

Ver empresa

Razão social

AMSTERDA REVENDA DE GLP LTDA

31.889.382/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.