Pessoa
MAURICIO CASTILHOLI TURQUIA
Empresas vinculadas
GLOBAL INTERNACIONAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
SEA LORD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pessoa investigada
MAURICIO CASTILHOLI TURQUIA
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO CASTILHOLI TURQUIA
- CPF
- ***.045.866-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
GLOBAL INTERNACIONAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.858.565/0001-68Baixada | Sócio sem Capital | 27/05/2009 | Ver empresa |
SEA LORD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.260.099/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 07/03/2005 | Ver empresa |
SARA ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES LTDA 07.144.213/0001-36Baixada | Sócio sem Capital | 10/12/2004 | Ver empresa |
FACIL COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES SA 05.962.512/0001-52Inapta | Presidente | 04/11/2003 | Ver empresa |
MARCELA TELECOMUNICACOES LTDA 03.925.789/0001-80Baixada | Sócio sem Capital | 30/04/2002 | Ver empresa |
MELISSA TELECOMUNICACOES LTDA 04.062.499/0001-12Baixada | Sócio sem Capital | 26/09/2000 | Ver empresa |
BRENDA TELECOMUNICACOES LTDA 03.477.920/0001-93Baixada | Sócio sem Capital | 19/04/2000 | Ver empresa |
MELLANIE TELECOMUNICACOES LTDA 03.207.995/0001-54Suspensa | Sócio sem Capital | 10/06/1999 | Ver empresa |
BRUNA TELECOMUNICACOES LTDA 03.208.034/0001-64Baixada | Sócio sem Capital | 10/06/1999 | Ver empresa |
BM SERVICOS LTDA 00.475.751/0001-64Inapta | Sócio | 12/06/1996 | Ver empresa |
Razão social
GLOBAL INTERNACIONAL BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
10.858.565/0001-68
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/05/2009
Razão social
SEA LORD COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
07.260.099/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/03/2005
Razão social
SARA ASSISTENCIA TECNICA DE CELULARES LTDA
07.144.213/0001-36
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/12/2004
Razão social
FACIL COMERCIO, SERVICOS E PARTICIPACOES SA
05.962.512/0001-52
InaptaQualificação
Presidente
Data de entrada
04/11/2003
Razão social
MARCELA TELECOMUNICACOES LTDA
03.925.789/0001-80
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/04/2002
Razão social
MELISSA TELECOMUNICACOES LTDA
04.062.499/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
26/09/2000
Razão social
BRENDA TELECOMUNICACOES LTDA
03.477.920/0001-93
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/04/2000
Razão social
MELLANIE TELECOMUNICACOES LTDA
03.207.995/0001-54
SuspensaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/06/1999
Razão social
BRUNA TELECOMUNICACOES LTDA
03.208.034/0001-64
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/06/1999
Razão social
BM SERVICOS LTDA
00.475.751/0001-64
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
12/06/1996
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.