Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO CARLOS LUPIFIERI JUNIOR

***.666.778-**

Empresas vinculadas

FIERI COMERCIO DE JOIAS LTDA

49.947.301/0001-16

LUPIFIERI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.676.973/0001-80
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CARLOS LUPIFIERI JUNIOR

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO CARLOS LUPIFIERI JUNIOR
CPF
***.666.778-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

FIERI COMERCIO DE JOIAS LTDA

49.947.301/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/03/2023

Ver empresa

Razão social

LUPIFIERI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

39.676.973/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2020

Ver empresa

Razão social

PEPER - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SA

10.593.162/0001-34

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/01/2009

Ver empresa

Razão social

LUPI BANK FOMENTO MERCANTIL LTDA

07.797.890/0001-53

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2005

Ver empresa

Razão social

M. H. RESTAURANTE ASSOCIADOS LTDA

07.410.508/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2005

Ver empresa

Razão social

H & M BROTHERS BOATE LTDA

06.005.067/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2003

Ver empresa

Razão social

ARAVESTRUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE RACOES LTDA

05.832.940/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2003

Ver empresa

Razão social

ARAVESTRUZ NORDESTE SA - AGRONEGOCIOS E EXPORTACAO

05.725.822/0001-53

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/06/2003

Ver empresa

Razão social

LUPIFIERI - COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

05.020.204/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/04/2002

Ver empresa

Razão social

H. A. HOSPEDAGEM DE AVESTRUZ LTDA

04.117.811/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/07/2001

Ver empresa

Razão social

ARAVESTRUZ BUSINESS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

03.785.837/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2000

Ver empresa

Razão social

ARAVESTRUZ INDUSTRIA COMERCIO E ALIMENTOS LTDA

03.756.555/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.