Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO CARDOSO DE PAULA

***.326.108-**

Empresas vinculadas

ACS PRODUCAO DE EVENTO MUSICAL LTDA

31.195.844/0001-69

CANAL CRED ADMINISTRADORA LTDA

10.346.321/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CARDOSO DE PAULA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO CARDOSO DE PAULA
CPF: ***.326.108-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ACS PRODUCAO DE EVENTO MUSICAL LTDA 31.195.844/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2018	Ver empresa
CANAL CRED ADMINISTRADORA LTDA 10.346.321/0001-04Inapta	Sócio	17/08/2008	Ver empresa
SOCIEDADE DE FATO FRANCISCO RM, MAURICIO CP E EVERALDO RM LTDA 10.955.842/0001-50Baixada	Sócio	01/01/2005	Ver empresa
MAEFRAN INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ROUPAS LTDA 05.340.076/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	11/10/2002	Ver empresa
CANAL JEANS EMPREENDIMENTOS LTDA 04.950.289/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	11/03/2002	Ver empresa
SMASCH MODA JOVEM LTDA 43.664.630/0001-73Inapta	Sócio sem Capital	17/06/1980	Ver empresa

Razão social

ACS PRODUCAO DE EVENTO MUSICAL LTDA

31.195.844/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2018

Razão social

CANAL CRED ADMINISTRADORA LTDA

10.346.321/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/08/2008

Razão social

SOCIEDADE DE FATO FRANCISCO RM, MAURICIO CP E EVERALDO RM LTDA

10.955.842/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/01/2005

Razão social

MAEFRAN INDUSTRIAL E COMERCIAL DE ROUPAS LTDA

05.340.076/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2002

Razão social

CANAL JEANS EMPREENDIMENTOS LTDA

04.950.289/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2002

Razão social

SMASCH MODA JOVEM LTDA

43.664.630/0001-73

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1980

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.