Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO CARDOSO DA SILVA

***.493.579-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BENEFICENTE CAPITAL DAS AGUAS

46.071.126/0001-58

ESSIORNI CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA

01.955.918/0001-57

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CARDOSO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO CARDOSO DA SILVA
CPF: ***.493.579-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BENEFICENTE CAPITAL DAS AGUAS 46.071.126/0001-58Inapta	Presidente	21/03/2022	Ver empresa
ESSIORNI CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA 01.955.918/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	18/02/2021	Ver empresa
POSTO IPIRELLA LTDA 03.345.559/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	15/12/2020	Ver empresa
MAURICIO CARDOSO DA SILVA EIRELI 23.793.910/0001-74Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/12/2015	Ver empresa
POSTO DE COMBUSTIVEIS CARDOSO LTDA. 13.694.010/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	19/05/2011	Ver empresa
CARDOSO DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. 13.439.858/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	30/03/2011	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE CAPITAL DAS AGUAS

46.071.126/0001-58

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/03/2022

Razão social

ESSIORNI CARDOSO DA SILVA & CIA LTDA

01.955.918/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2021

Razão social

POSTO IPIRELLA LTDA

03.345.559/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2020

Razão social

MAURICIO CARDOSO DA SILVA EIRELI

23.793.910/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/12/2015

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS CARDOSO LTDA.

13.694.010/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/05/2011

Razão social

CARDOSO DA SILVA COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA.

13.439.858/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.