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Pessoa

MAURICIO CANDI

***.341.018-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO CONDOMINIO BEDOCA

53.023.356/0001-07

SPELAR HOLDING IMOBILIARIA LTDA

42.258.401/0001-96
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CANDI

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO CANDI
CPF
***.341.018-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

ASSOCIACAO CONDOMINIO BEDOCA

53.023.356/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2023

Ver empresa

Razão social

SPELAR HOLDING IMOBILIARIA LTDA

42.258.401/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2021

Ver empresa

Razão social

BEDOCA INCORPORADORA IMOBILIARIA SA

40.030.307/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/12/2020

Ver empresa

Razão social

FRABE HOLDING IMOBILIARIA LTDA

40.016.637/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2020

Ver empresa

Razão social

WOODART BRASIL MARCENARIA LTDA

27.511.829/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2018

Ver empresa

Razão social

COLISEU PRESENTES LTDA

19.905.295/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2018

Ver empresa

Razão social

GIFTLOG LOGISTICA E ARMAZENAGEM EM GERAL LTDA

28.741.717/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2017

Ver empresa

Razão social

TADORE PARTICIPACOES LTDA

19.485.391/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

ROJEMAC IMPORTACAO E EXPORTACAO LIMITADA

03.764.657/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

MANGABEIRAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE PRESENTES LTDA

13.761.611/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2011

Ver empresa

Razão social

DIDI PARTICIPACOES LTDA.

12.655.115/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2010

Ver empresa

Razão social

BUNBURY PARTICIPACOES IMOBILIARIAS E MOBILIARIAS SA

11.196.066/0001-15

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.