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Pessoa

MAURICIO CANAVARRO PENNA CHAVES

***.545.271-**

Empresas vinculadas

SAFITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.539.751/0001-04

COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.552.455/0001-73
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO CANAVARRO PENNA CHAVES

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO CANAVARRO PENNA CHAVES
CPF
***.545.271-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SAFITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

31.539.751/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

COLORADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.552.455/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2020

Ver empresa

Razão social

CAPA INCORPORADORA LTDA

12.622.053/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/08/2020

Ver empresa

Razão social

MINERADORA RIO TIGRE E INDUSTRIA DE AGREGADOS LTDA

36.601.506/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2020

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE INCORPORADORA SAO JOSE SPE LTDA

33.916.235/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2019

Ver empresa

Razão social

PARQUE DOS JARDINS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

09.362.470/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2018

Ver empresa

Razão social

MINERACAO RIO DO SAL LTDA

10.404.860/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2017

Ver empresa

Razão social

SERRA DA MESA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.327.443/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2015

Ver empresa

Razão social

PEDREIRA AGUAS LINDAS LTDA

21.870.861/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2015

Ver empresa

Razão social

CERRADO CONSTRUCOES & INCORPORACOES LTDA.

12.992.290/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2010

Ver empresa

Razão social

SAVANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

12.499.005/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2010

Ver empresa

Razão social

AGUAS PARK ESTACIONAMENTOS LTDA

10.268.226/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/08/2008

Ver empresa

Razão social

LAFANI PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

07.052.364/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/10/2004

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.