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Pessoa

MAURICIO BORGES VELASCO

***.605.121-**

Empresas vinculadas

SPE COLINA LTDA

44.948.583/0001-52

AMICARE SERVICOS MEDICOS LTDA

46.639.369/0001-40
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO BORGES VELASCO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO BORGES VELASCO
CPF
***.605.121-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

SPE COLINA LTDA

44.948.583/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/08/2022

Ver empresa

Razão social

AMICARE SERVICOS MEDICOS LTDA

46.639.369/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

MAUDY SERVICOS MEDICOS LTDA

40.923.439/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

IEVO SERVICOS LTDA

35.929.581/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

VTI PARTICIPACOES LTDA

04.404.755/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.