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Pessoa

MAURICIO BONDAN

***.815.150-**

Empresas vinculadas

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MERCEDES LTDA

56.323.195/0001-65

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VILA ROSA LTDA

03.232.115/0001-08
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO BONDAN

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO BONDAN
CPF
***.815.150-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS MERCEDES LTDA

56.323.195/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS VILA ROSA LTDA

03.232.115/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2022

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS BOA VISTA LTDA

02.923.215/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2020

Ver empresa

Razão social

LOLIBETA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

04.597.445/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2020

Ver empresa

Razão social

CHEROKEE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

11.397.524/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2019

Ver empresa

Razão social

MACAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES SS LTDA

23.311.278/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2019

Ver empresa

Razão social

PUNTO PARTICIPACOES LTDA

27.170.566/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2019

Ver empresa

Razão social

POSTO DE COMBUSTIVEIS AUDI LTDA

88.815.832/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2001

Ver empresa

Razão social

MAURICIO BONDAN & CIA LTDA

93.093.516/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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