Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO BEMERGUY MELLO

***.606.852-**

Empresas vinculadas

CHALOM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

28.295.744/0001-08

BEMERGUY & KABACZNIK LTDA

10.776.020/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO BEMERGUY MELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO BEMERGUY MELLO
CPF: ***.606.852-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CHALOM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA 28.295.744/0001-08Ativa	Administrador	28/07/2017	Ver empresa
BEMERGUY & KABACZNIK LTDA 10.776.020/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2015	Ver empresa
KABACZNIK & BEMERGUY LTDA 14.447.827/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	30/09/2011	Ver empresa
ASSOCIACAO CRIANDO E RECICLANDO IDEIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO BONITO 12.077.290/0001-50Ativa	Presidente	04/06/2010	Ver empresa

Razão social

CHALOM CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

28.295.744/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2017

Razão social

BEMERGUY & KABACZNIK LTDA

10.776.020/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2015

Razão social

KABACZNIK & BEMERGUY LTDA

14.447.827/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2011

Razão social

ASSOCIACAO CRIANDO E RECICLANDO IDEIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO BONITO

12.077.290/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/06/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.