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Pessoa

MAURICIO BELCHIOR DE LIMA

***.721.448-**

Empresas vinculadas

MAURICIO BELCHIOR LIMA LTDA

36.624.150/0001-13

TRANSACTION - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

65.944.407/0001-12

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO BELCHIOR DE LIMA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO BELCHIOR DE LIMA
CPF: ***.721.448-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAURICIO BELCHIOR LIMA LTDA 36.624.150/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	10/03/2020	Ver empresa
TRANSACTION - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 65.944.407/0001-12Baixada	Sócio	19/04/2013	Ver empresa
TORRELIMA INFORMATICA LTDA 07.694.812/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2008	Ver empresa

Razão social

MAURICIO BELCHIOR LIMA LTDA

36.624.150/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2020

Razão social

TRANSACTION - PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

65.944.407/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2013

Razão social

TORRELIMA INFORMATICA LTDA

07.694.812/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.