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Pessoa

MAURICIO BASTAZINI FILHO

***.767.792-**

Empresas vinculadas

GB FAMILY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.495.946/0001-08

DIRECAO TOCANTINS IND E COM DE FARINHA LTDA

23.373.455/0001-58

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO BASTAZINI FILHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO BASTAZINI FILHO
CPF: ***.767.792-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GB FAMILY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.495.946/0001-08Ativa	Sócio	13/09/2018	Ver empresa
DIRECAO TOCANTINS IND E COM DE FARINHA LTDA 23.373.455/0001-58Ativa	Sócio	13/11/2017	Ver empresa
TAMBORIL PARTICIPACOES LTDA 22.545.306/0001-66Ativa	Sócio	28/05/2015	Ver empresa
MJB PECUARIA E COMERCIO DE ANIMAIS BOVINOS VIVOS LTDA 15.155.296/0001-97Baixada	Sócio	15/02/2012	Ver empresa
DIRECAO NORTE INCORPORADORA LTDA 15.006.637/0001-62Ativa	Sócio	09/12/2011	Ver empresa
MMJJ INCORPORADORA LTDA 15.011.690/0001-51Baixada	Sócio	09/12/2011	Ver empresa

Razão social

GB FAMILY SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

31.495.946/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2018

Razão social

DIRECAO TOCANTINS IND E COM DE FARINHA LTDA

23.373.455/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/11/2017

Razão social

TAMBORIL PARTICIPACOES LTDA

22.545.306/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/05/2015

Razão social

MJB PECUARIA E COMERCIO DE ANIMAIS BOVINOS VIVOS LTDA

15.155.296/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2012

Razão social

DIRECAO NORTE INCORPORADORA LTDA

15.006.637/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2011

Razão social

MMJJ INCORPORADORA LTDA

15.011.690/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.