Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO BARBOSA EL ZAYEK

***.015.411-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL JARDINS SPE LTDA

55.324.854/0001-15

ZAYEK - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.202.530/0001-46
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

MAURICIO BARBOSA EL ZAYEK

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO BARBOSA EL ZAYEK
CPF
***.015.411-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

RESIDENCIAL JARDINS SPE LTDA

55.324.854/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/05/2024

Ver empresa

Razão social

ZAYEK - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

31.202.530/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2018

Ver empresa

Razão social

PNEUS GRAND LTDA

01.600.933/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/01/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.