Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO BARBIERI SILVA

***.424.807-**

Empresas vinculadas

FOCUS COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA

57.722.620/0001-51

FOCUS ASSESSORIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA

53.712.328/0001-05

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO BARBIERI SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO BARBIERI SILVA
CPF: ***.424.807-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FOCUS COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA 57.722.620/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	17/10/2024	Ver empresa
FOCUS ASSESSORIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA 53.712.328/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2024	Ver empresa
MB ASSESSORIA COMERCIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 47.969.227/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	15/09/2022	Ver empresa
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TECNOLOGICO - IDESTEC 45.276.072/0001-02Ativa	Presidente	14/02/2022	Ver empresa
M & M SERVICE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 14.468.586/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2011	Ver empresa
INSTITUTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL-ICAP 11.329.127/0001-75Inapta	Presidente	10/11/2009	Ver empresa
MASTER COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS LTDA 10.421.624/0001-36Ativa	Presidente	26/09/2008	Ver empresa

Razão social

FOCUS COMERCIAL ATACADO E VAREJO LTDA

57.722.620/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2024

Razão social

FOCUS ASSESSORIA COMERCIAL ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA

53.712.328/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2024

Razão social

MB ASSESSORIA COMERCIAL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

47.969.227/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2022

Razão social

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TECNOLOGICO - IDESTEC

45.276.072/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/02/2022

Razão social

M & M SERVICE ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

14.468.586/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2011

Razão social

INSTITUTO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL-ICAP

11.329.127/0001-75

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/11/2009

Razão social

MASTER COOPERATIVA DE PRESTACAO DE SERVICOS MULTIPLOS LTDA

10.421.624/0001-36

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/09/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.