Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO BANDEIRA VILLAMIL

***.621.130-**

Empresas vinculadas

TRI BAHIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

30.744.942/0001-45

2MT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10.173.546/0001-06

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO BANDEIRA VILLAMIL

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO BANDEIRA VILLAMIL
CPF: ***.621.130-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRI BAHIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 30.744.942/0001-45Ativa	Sócio sem Capital	20/06/2018	Ver empresa
2MT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 10.173.546/0001-06Ativa	Sócio	20/01/2015	Ver empresa
TRITEC DO NORDESTE LTDA 07.243.331/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	30/12/2010	Ver empresa
VILLAMIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 12.580.416/0001-05Ativa	Administrador	23/09/2010	Ver empresa
TRITEC COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA 11.490.198/0001-55Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2010	Ver empresa
TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA 11.490.214/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/01/2010	Ver empresa
TRITEC RESINAS LTDA. 81.632.648/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2002	Ver empresa
ZEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA 84.984.525/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	07/08/1997	Ver empresa
FRIGORIF REPRESENTACOES LTDA 95.846.747/0001-71Baixada	Sócio sem Capital	14/03/1997	Ver empresa

Razão social

TRI BAHIA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA

30.744.942/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2018

Razão social

2MT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

10.173.546/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2015

Razão social

TRITEC DO NORDESTE LTDA

07.243.331/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2010

Razão social

VILLAMIL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

12.580.416/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2010

Razão social

TRITEC COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA

11.490.198/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2010

Razão social

TRITEC INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA

11.490.214/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2010

Razão social

TRITEC RESINAS LTDA.

81.632.648/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2002

Razão social

ZEM INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

84.984.525/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/1997

Razão social

FRIGORIF REPRESENTACOES LTDA

95.846.747/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.