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Pessoa

MAURICIO BALESTRO

***.115.429-**

Empresas vinculadas

BC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.753.111/0001-00

MB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

85.494.763/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO BALESTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO BALESTRO
CPF: ***.115.429-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 51.753.111/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2023	Ver empresa
MB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA 85.494.763/0001-99Ativa	Sócio	18/12/2020	Ver empresa
RAIZ DESIGN E PROPAGANDA LTDA 36.223.965/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/02/2020	Ver empresa
CLINICA UROLOGICA BALESTRO LTDA 18.137.890/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	10/05/2013	Ver empresa
EXPANSAO INCORPORADORA LTDA 12.628.082/0001-00Baixada	Sócio	04/10/2010	Ver empresa
BALESTRO OFICINA MECANICA LTDA 11.319.267/0001-62Ativa	Sócio	16/11/2009	Ver empresa

Razão social

BC PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

51.753.111/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2023

Razão social

MB SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

85.494.763/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2020

Razão social

RAIZ DESIGN E PROPAGANDA LTDA

36.223.965/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2020

Razão social

CLINICA UROLOGICA BALESTRO LTDA

18.137.890/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2013

Razão social

EXPANSAO INCORPORADORA LTDA

12.628.082/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2010

Razão social

BALESTRO OFICINA MECANICA LTDA

11.319.267/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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