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Pessoa

MAURICIO BALBINOTTI FERRARI

***.086.820-**

Empresas vinculadas

DON CAVALIERI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E BAZAR LTDA

57.582.788/0001-09

CARVALHO E FERRARI ADVOGADOS

49.035.725/0001-04
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO BALBINOTTI FERRARI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO BALBINOTTI FERRARI
CPF
***.086.820-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DON CAVALIERI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E BAZAR LTDA

57.582.788/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2024

Ver empresa

Razão social

CARVALHO E FERRARI ADVOGADOS

49.035.725/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

MAURICIO BALBINOTTI FERRARI 00408682060

39.258.259/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2020

Ver empresa

Razão social

PROGETTA SUL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA

16.525.046/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.