Pessoa
MAURICIO BALBINOTTI FERRARI
Empresas vinculadas
DON CAVALIERI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E BAZAR LTDA
CARVALHO E FERRARI ADVOGADOS
Pessoa investigada
MAURICIO BALBINOTTI FERRARI
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO BALBINOTTI FERRARI
- CPF
- ***.086.820-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DON CAVALIERI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E BAZAR LTDA 57.582.788/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 07/10/2024 | Ver empresa |
CARVALHO E FERRARI ADVOGADOS 49.035.725/0001-04Ativa | Sócio sem Capital | 03/01/2023 | Ver empresa |
MAURICIO BALBINOTTI FERRARI 00408682060 39.258.259/0001-72Baixada | Sócio sem Capital | 30/09/2020 | Ver empresa |
PROGETTA SUL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA 16.525.046/0001-64Baixada | Sócio sem Capital | 03/07/2012 | Ver empresa |
Razão social
DON CAVALIERI COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS E BAZAR LTDA
57.582.788/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
07/10/2024
Razão social
CARVALHO E FERRARI ADVOGADOS
49.035.725/0001-04
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/01/2023
Razão social
MAURICIO BALBINOTTI FERRARI 00408682060
39.258.259/0001-72
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2020
Razão social
PROGETTA SUL ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS LTDA
16.525.046/0001-64
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/07/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.