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Pessoa

MAURICIO AVILA BERNARDO

***.214.690-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MDAY LTDA

39.981.957/0001-00

APICE COMERCIO DE FERRAGENS E ACO LTDA

20.255.068/0001-29
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO AVILA BERNARDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO AVILA BERNARDO
CPF
***.214.690-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MDAY LTDA

39.981.957/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2025

Ver empresa

Razão social

APICE COMERCIO DE FERRAGENS E ACO LTDA

20.255.068/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Ver empresa

Razão social

MAB IMOVEIS & REFORMAS LTDA

32.451.183/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2023

Ver empresa

Razão social

H.S SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

26.254.207/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.