Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO AVILA

***.790.909-**

Empresas vinculadas

MAURIZIO BABBO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAIS ATIVIDADES LTDA

50.311.408/0001-52

AVILA & ANDRETTI LTDA

15.704.781/0001-72

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO AVILA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO AVILA
CPF: ***.790.909-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAURIZIO BABBO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAIS ATIVIDADES LTDA 50.311.408/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	13/04/2023	Ver empresa
AVILA & ANDRETTI LTDA 15.704.781/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	10/05/2012	Ver empresa
MAV COMERCIO DE ROUPAS LTDA 09.409.359/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	13/02/2008	Ver empresa
BABBO CAR LTDA 02.871.613/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	18/11/1998	Ver empresa

Razão social

MAURIZIO BABBO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MAIS ATIVIDADES LTDA

50.311.408/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2023

Razão social

AVILA & ANDRETTI LTDA

15.704.781/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2012

Razão social

MAV COMERCIO DE ROUPAS LTDA

09.409.359/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2008

Razão social

BABBO CAR LTDA

02.871.613/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.