Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO ASPAHAN JUNIOR

***.228.976-**

Empresas vinculadas

MAURICIO ASPAHAN JUNIOR - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.364.854/0001-02

CENTRALIZE CONSTRUCOES LTDA

18.485.574/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ASPAHAN JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ASPAHAN JUNIOR
CPF: ***.228.976-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAURICIO ASPAHAN JUNIOR - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 36.364.854/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2020	Ver empresa
CENTRALIZE CONSTRUCOES LTDA 18.485.574/0001-62Inapta	Sócio sem Capital	12/07/2013	Ver empresa
ARCA NEGOCIOS RASTREADORES LTDA 15.034.364/0001-60Ativa	Administrador	10/02/2012	Ver empresa
MASPAHAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA 14.670.744/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2011	Ver empresa
CENTRALIZE LOGISTICA INTEGRADA LTDA 11.648.502/0001-40Ativa	Administrador	30/06/2011	Ver empresa

Razão social

MAURICIO ASPAHAN JUNIOR - SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.364.854/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

Razão social

CENTRALIZE CONSTRUCOES LTDA

18.485.574/0001-62

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2013

Razão social

ARCA NEGOCIOS RASTREADORES LTDA

15.034.364/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2012

Razão social

MASPAHAN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

14.670.744/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2011

Razão social

CENTRALIZE LOGISTICA INTEGRADA LTDA

11.648.502/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.