Pessoa
MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS
Empresas vinculadas
ROGMAR COMERCIAL LTDA
M.R.M. TRANSPORTES COMERCIO E EVENTOS LTDA
Pessoa investigada
MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- MAURICIO APARECIDO DOS SANTOS
- CPF
- ***.760.828-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ROGMAR COMERCIAL LTDA 30.253.377/0001-13Inapta | Sócio sem Capital | 19/04/2018 | Ver empresa |
M.R.M. TRANSPORTES COMERCIO E EVENTOS LTDA 30.205.957/0001-35Ativa | Sócio sem Capital | 16/04/2018 | Ver empresa |
M.A.S. PAULISTA COMERCIAL LTDA 30.206.571/0001-48Inapta | Sócio sem Capital | 16/04/2018 | Ver empresa |
MR & SANTOS COMERCIAL LTDA 30.154.115/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 10/04/2018 | Ver empresa |
AD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 29.968.783/0001-83Inapta | Sócio sem Capital | 19/03/2018 | Ver empresa |
PHHASS COMERCIAL LTDA 29.727.927/0001-00Inapta | Sócio sem Capital | 20/02/2018 | Ver empresa |
PAAS COMERCIAL LTDA 29.695.849/0001-09Baixada | Sócio sem Capital | 16/02/2018 | Ver empresa |
METASA COMERCIAL LTDA 28.239.504/0001-88Inapta | Sócio sem Capital | 21/07/2017 | Ver empresa |
SUNGHUN TRADING LIMITED COMERCIAL BRASIL LTDA 30.522.266/0001-65Inapta | Sócio sem Capital | 03/05/2013 | Ver empresa |
MAAPS COMERCIAL LTDA 29.188.028/0001-86Inapta | Sócio sem Capital | 11/10/2012 | Ver empresa |
Razão social
ROGMAR COMERCIAL LTDA
30.253.377/0001-13
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/04/2018
Razão social
M.R.M. TRANSPORTES COMERCIO E EVENTOS LTDA
30.205.957/0001-35
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/04/2018
Razão social
M.A.S. PAULISTA COMERCIAL LTDA
30.206.571/0001-48
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/04/2018
Razão social
MR & SANTOS COMERCIAL LTDA
30.154.115/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
10/04/2018
Razão social
AD COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
29.968.783/0001-83
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
19/03/2018
Razão social
PHHASS COMERCIAL LTDA
29.727.927/0001-00
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/02/2018
Razão social
PAAS COMERCIAL LTDA
29.695.849/0001-09
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/02/2018
Razão social
METASA COMERCIAL LTDA
28.239.504/0001-88
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/07/2017
Razão social
SUNGHUN TRADING LIMITED COMERCIAL BRASIL LTDA
30.522.266/0001-65
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/05/2013
Razão social
MAAPS COMERCIAL LTDA
29.188.028/0001-86
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/10/2012
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.