Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO ANTONIO UNGARI DA COSTA

***.602.028-**

Empresas vinculadas

CENCOSUD BRASIL IMOBILIARIA LTDA.

35.368.004/0001-01

PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

11.965.515/0001-42

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ANTONIO UNGARI DA COSTA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ANTONIO UNGARI DA COSTA
CPF: ***.602.028-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CENCOSUD BRASIL IMOBILIARIA LTDA. 35.368.004/0001-01Ativa	Administrador	19/11/2024	Ver empresa
PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 11.965.515/0001-42Ativa	Administrador	11/11/2024	Ver empresa
CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA. 09.182.947/0001-35Ativa	Administrador	29/08/2022	Ver empresa
CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA. 39.346.861/0350-38Ativa	Diretor	04/08/2022	Ver empresa
GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA 10.194.833/0001-94Baixada	Administrador	29/07/2022	Ver empresa
AFN PARTICIPACOES LTDA 33.522.717/0001-52Baixada	Administrador	14/07/2022	Ver empresa
JOLET & SORS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA 06.166.225/0001-07Baixada	Sócio	06/12/2004	Ver empresa
SORS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS LTDA. 07.082.194/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2004	Ver empresa

Razão social

CENCOSUD BRASIL IMOBILIARIA LTDA.

35.368.004/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/11/2024

Razão social

PERINI COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

11.965.515/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/11/2024

Razão social

CENCOSUD BRASIL ATACADO LTDA.

09.182.947/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2022

Razão social

CENCOSUD BRASIL COMERCIAL LTDA.

39.346.861/0350-38

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/08/2022

Razão social

GIGA BR DISTRIBUIDOR E ATACADISTA LTDA

10.194.833/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/07/2022

Razão social

AFN PARTICIPACOES LTDA

33.522.717/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2022

Razão social

JOLET & SORS ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

06.166.225/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/12/2004

Razão social

SORS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA EM RECURSOS HUMANOS LTDA.

07.082.194/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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