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Pessoa

MAURICIO ANTONIO QUADRADO

***.718.308-**

Empresas vinculadas

JK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

49.642.083/0001-01

BANCO BLUEBANK SA

58.497.702/0001-02
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ANTONIO QUADRADO

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO ANTONIO QUADRADO
CPF
***.718.308-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

JK 031 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

49.642.083/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/02/2025

Ver empresa

Razão social

BANCO BLUEBANK SA

58.497.702/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/11/2024

Ver empresa

Razão social

DV HOLDING FINANCEIRA SA

57.445.179/0001-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

BANVOX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

02.671.743/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2024

Ver empresa

Razão social

M ASSET MANAGEMENT LTDA

02.622.448/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO MASTER DE INVESTIMENTO S.A.

09.526.594/0001-43

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

TRUSTEE HOLDING FINANCEIRA SA

37.665.902/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/12/2022

Ver empresa

Razão social

FRACTION 032 ADMINISTRACAO DE BEM PROPRIO S.A

45.510.918/0001-19

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

67.030.395/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2021

Ver empresa

Razão social

BANVOX HOLDING FINANCEIRA S.A.

38.461.854/0001-48

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/09/2020

Ver empresa

Razão social

AMAROK EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

19.130.877/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2015

Ver empresa

Razão social

OPION ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

21.573.888/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2014

Ver empresa

Razão social

MDSV PARTICIPACOES LTDA

19.105.298/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2013

Ver empresa

Razão social

AEROMATTA PARTICIPACOES S.A. EM LIQUIDACAO

14.229.026/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/03/2012

Ver empresa

Razão social

M.A.Q. INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

03.765.265/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/04/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.