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Pessoa

MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS

***.362.571-**

Empresas vinculadas

3JLM ADMINISTRADORA FINANCEIRA LTDA

54.972.516/0001-27

VIRTUS ADMINISTRACAO LTDA

37.204.774/0001-44

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS
CPF: ***.362.571-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
3JLM ADMINISTRADORA FINANCEIRA LTDA 54.972.516/0001-27Ativa	Sócio sem Capital	02/05/2024	Ver empresa
VIRTUS ADMINISTRACAO LTDA 37.204.774/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2023	Ver empresa
CONSTRUTORA UNIAO LTDA 00.675.074/0001-28Inapta	Sócio	11/02/1998	Ver empresa
MARQUESA-COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 02.472.790/0001-33Baixada	Sócio	03/02/1998	Ver empresa

Razão social

3JLM ADMINISTRADORA FINANCEIRA LTDA

54.972.516/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Razão social

VIRTUS ADMINISTRACAO LTDA

37.204.774/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Razão social

CONSTRUTORA UNIAO LTDA

00.675.074/0001-28

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/02/1998

Razão social

MARQUESA-COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

02.472.790/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

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Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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