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Pessoa

MAURICIO ANSCHAU ZAFFARI

***.229.920-**

Empresas vinculadas

ESTACIONAMENTO SAO LEO LTDA

01.840.450/0001-55

MACRIZA COOMERCIO DE SERVICOS LTDA

01.645.719/0001-42
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ANSCHAU ZAFFARI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO ANSCHAU ZAFFARI
CPF
***.229.920-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ESTACIONAMENTO SAO LEO LTDA

01.840.450/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/1997

Ver empresa

Razão social

MACRIZA COOMERCIO DE SERVICOS LTDA

01.645.719/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/02/1997

Ver empresa

Razão social

MACRIZA COMERCIO DE SERVICOS LTDA

01.645.366/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/1997

Ver empresa

Razão social

CPC ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA

01.259.653/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/1996

Ver empresa

Razão social

BENCO PARTICIPACOES EM NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

00.737.645/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.