Investigar no Sr. Watson

Pessoa

MAURICIO ANORINDO PEREIRA MOURA

***.895.377-**

Empresas vinculadas

LOTERICA MEGA SORTEIO LTDA

06.298.535/0001-77

HOTEL PALMEIRAS LTDA

29.328.648/0001-73

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ANORINDO PEREIRA MOURA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: MAURICIO ANORINDO PEREIRA MOURA
CPF: ***.895.377-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA MEGA SORTEIO LTDA 06.298.535/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2020	Ver empresa
HOTEL PALMEIRAS LTDA 29.328.648/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	20/09/2013	Ver empresa
LOTERIA MEGA SORTE LTDA 11.035.662/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	10/08/2009	Ver empresa
LOTERIA E BAZAR SUPER SORTE LTDA 07.002.697/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2004	Ver empresa
SANTOS & REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.789.092/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2001	Ver empresa
PADARIA E CONFEITARIA PAULIANA LTDA 00.399.594/0001-55Baixada	Sócio	01/07/1997	Ver empresa

Razão social

LOTERICA MEGA SORTEIO LTDA

06.298.535/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2020

Razão social

HOTEL PALMEIRAS LTDA

29.328.648/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2013

Razão social

LOTERIA MEGA SORTE LTDA

11.035.662/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/08/2009

Razão social

LOTERIA E BAZAR SUPER SORTE LTDA

07.002.697/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2004

Razão social

SANTOS & REAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.789.092/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2001

Razão social

PADARIA E CONFEITARIA PAULIANA LTDA

00.399.594/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.