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Pessoa

MAURICIO ANDRE CATANEO

***.091.858-**

Empresas vinculadas

TMF BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.201.795/0001-08

TMF BRASIL ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA.

23.103.490/0001-57
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

MAURICIO ANDRE CATANEO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
MAURICIO ANDRE CATANEO
CPF
***.091.858-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

TMF BRASIL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

08.201.795/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2025

Ver empresa

Razão social

TMF BRASIL ADMINISTRACAO E GESTAO DE ATIVOS LTDA.

23.103.490/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/05/2025

Ver empresa

Razão social

TMF BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.

13.750.746/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2025

Ver empresa

Razão social

TMF BRASIL ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA.

04.197.540/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2025

Ver empresa

Razão social

TMF BRASIL ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS LTDA.

21.118.592/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/05/2025

Ver empresa

Razão social

TMF SECURITIZADORA S.A.

51.498.963/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/04/2025

Ver empresa

Razão social

TMF BRASIL SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE FUNDOS LTDA

18.313.996/0001-50

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

26/02/2025

Ver empresa

Razão social

TMF BRASIL BPS SERVICOS CONTABEIS LTDA

33.533.483/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

TMF BRASIL SP LABOR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

46.474.315/0001-71

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/01/2025

Ver empresa

Razão social

SINE-QUA-NON ADVISORY - CONSULTORIA E GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

50.977.298/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2023

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE GRAND MASTERS DE JUDO DO BRASIL

15.776.809/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/06/2012

Ver empresa

Razão social

DATAMEC SA SISTEMAS E PROCESSAMENTO DE DADOS

33.387.382/0001-07

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/08/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.